每季至少召開一次，由公司經營階層向董事會報告經營績效，並由董事會決議重大經營方針及投資計劃。為公司最高治理單位以及重大經營決策中心，職責包括 :
一、監督經營績效 ;
二、防制利益衝突 ;
三、確保公司遵循各種法令 ;
四、確保公司遵循股東會決議等 ;
五、致力股東權益極大化。
依本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
本公司董事會由7席董事組成(含獨立董事3位)，其中外部董事6位，員工董事1位，7位董事間未具有配偶或二親等以內之親屬關係。獨立董事占比為43%，每位獨立董事任期年資不超過9年。1位董事年齡在61~70歲、4位董事年齡在51~60歲、2位在50歲以下，全體董事平均年齡約為53歲。此外，為注重董事會成員組成之性別平等，訂定女性董事比率目標為14%以上，目前7位董事中有2位女性，比率達29%。
為落實董事會專業領域多元化目標，本公司董事會成員來自科技、財務、會計、法律、教育學術及管理等不同專業領域，董事林惠姿、林曉菁、王思克三位具備經營管理、領導決策、光電產業知識等專業能力；董事徐誌鴻具備法律、經營管理、領導決策及光電產業知識專業能力；獨立董事吳相勳來自學術界，並具備投資及管理實務歷練；獨立董事黃志鴻為會計師並在IRTC企業經理人研訓中心擔任講師，具備財務、會計專業能力及經營管理能力；獨立董事袁万丁具備經營管理及領導決策實務經驗，皆對本公司營運規劃具助益。
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 主要學(經)歷 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 中強光電股份有限公司 法人代表人:林惠姿 | 女 | 61-70 | 政治大學國際貿易學系學士 中強光電股份有限公司總經理 | ||
| 董事 | 中強光電股份有限公司 法人代表人:林曉菁 | 女 | 51-60 | 美國強森威爾斯大學國際企業碩士 中強光電股份有限公司執行副總經理 | ||
| 董事 | 中強光電股份有限公司 法人代表人:王思克 | 男 | 51-60 | 台灣科技大學電子工程碩士 台灣揚昕股份有限公司總經理 | ||
| 董事 | 徐誌鴻 | 男 | 51-60 | 台灣大學法律學研究所碩士 揚明光學股份有限公司總經理 | ||
| 獨立董事 | 吳相勳 | 男 | 41-50 | 台灣大學國際企業研究所博士 元智大學管理學院專任助理教授 | ||
| 獨立董事 | 黃志鴻 | 男 | 41-50 | 成功大學會計研究所碩士 晁禾事業股份有限公司負責人及財務主管 | ||
| 獨立董事 | 袁万丁 | 男 | 51-60 | 中國北京大學光華管理學院EMBA 宏致電子股份有限公司董事長 | ||
| 備註:本公司章程第十七條規定，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。本屆董事任期為民國110月7月15日至民國113年7月14日 | ||||||
本公司訂有「董事、經理人薪資報酬政策與制度及績效評估」及「董事會績效評估辦法」，於每年年度結束時進行當年度績效評估，評估對象及績效評估之衡量面向為董事會績效評估、董事成員(自我或同儕)績效評估及功能性委員會績效評估。此外，參與董事會議之出席率為個別董事之績效評估重要項目，一定參與率以上，始得領取全部報酬，未達一定參與率者其報酬折半發放。
全體董事實際出席率為100%，全體進修時數共計51小時。
個別董事實際出席率亦均符合「董事、經理人薪資報酬政策與制度及績效評估」辦法中所訂之出席率標準。
民國112年度董事績效及全年報酬情形，預計提報最近期薪資報酬委員會。
全體董事實際出席率為96%，全體進修時數共計47小時。
個別董事實際出席率亦均符合「董事、經理人薪資報酬政策與制度及績效評估」辦法中所訂之出席率標準。
於第5屆第4次薪資報酬委員會(112/04/24)報告民國111年度董事績效及全年報酬情形。