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董事會

第七屆董事會成員及董事會多元化情形

為落實董事會成員組成多元化推動,本公司董事會成員由七位來自科技、財務、教育學術及管理等不同領域具有專業背景與豐富經驗的(獨立)董事所組成。董事黃經洲、李文明、謝啟堂及莊清喜四位皆具備經營管理、領導決策、光電產業知識等專業能力;獨立董事謝漢萍具備光資訊儲存與顯示技術學術專業;獨立董事洪永沛具有財務金融及證券實務專業;獨立董事吳相勳兼具投資及管理實務歷練,皆對本公司營運規劃具助益。

職 稱
姓名
主要學(經)歷
董事長黃經洲清華大學工業工程學系碩士
中強光電股份有限公司總經理
董事中強光電股份有限公司
法人代表人:李文明
揚明光學股份有限公司董事
董事璨明投資股份有限公司
法人代表人:謝啟堂
中強光電股份有限公司副總經理
董事中璨投資股份有限公司
法人代表人:莊清喜
揚明光學股份有限公司董事
獨立董事謝漢萍美國卡內基美倫大學電機及電腦工程博士
國立交通大學終身講座教授
獨立董事洪永沛文化大學企業管理研究所碩士
群益創業投資股份有限公司執行副總經理
獨立董事吳相勳台灣大學國際企業研究所博士
元智大學管理學院專任助理教授

備註:本公司章程第十七條規定,董事之選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。本屆董事任期為民國107年6月14日至民國110年6月13日

 

董事會績效評估

本公司訂有「董事、經理人薪資報酬政策與制度及績效評估」辦法,對於個別董事之績效評估以年度參與董事會議之出席率為主,並得評估其持續進修情形與對公司整體之助益。董事績效評估每年辦理一次;一定參與率以上,始得領取全部報酬,未達一定參與率者其報酬折半發放。

民國106年度全體董事實際出席率平均為93%,全體進修時數共計45小時。個別董事實際出席率亦均符合「董事、經理人薪資報酬政策與制度及績效評估」辦法中所訂之出席率標準。民國106年度董事績效及全年報酬情形,已提報最近期薪資報酬委員會,經全體委員鑒核通過。

 

董事會決議事項


年度
內容
107
107年董事會重要決議
106
106年董事會重要決議
105
105年董事會重要決議
104
104年董事會重要決議
103
103年董事會重要決議
102
102年董事會重要決議
101
101年董事會重要決議
100
100年董事會重要決議
99
99年董事會重要決議

 

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