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委員會

審計委員會

職      權:依據證交法第十四條之四及本公司章程第十七條之一規定,審計委員會執行主管機關法令規定之監察人
            職權。
成員及會期:審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會
            議。有關審計委員會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報。

 

第三屆審計委員會名單

任期: 民國107年6月14日至民國110年6月13日

職稱
姓名
主要學(經)歷
備註
召集人謝漢萍
(獨立董事)
美國卡內基美倫大學電機及電腦工程博士
國立交通大學終身講座教授
民國107年6月14日
選任
委 員洪永沛
(獨立董事)
文化大學企業管理研究所碩士
群益創業投資股份有限公司執行副總經理
民國107年6月14日
選任
委 員吳相勳
(獨立董事)
台灣大學國際企業研究所博士
元智大學管理學院專任助理教授
民國107年6月14日
選任

 

薪資報酬委員會

職      權:薪資報酬委員會將以專業客觀之地位,就公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董
            事會提出建議,以供其決策之參考。
成員及會期:薪資報酬委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之,成員應有獨立董事參與,每年至少召開二次
            會議。有關薪資報酬委員會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報。

屆薪資報酬委員會名單

任期: 民國107年7月23日至民國110年6月13日

職 稱
姓名
主要學(經)歷
備註
召集人謝漢萍
(獨立董事)
美國卡內基美倫大學電機及電腦工程博士
國立交通大學終身講座教授
民國107年7月23日
董事會委任
委 員洪永沛
(獨立董事)
文化大學企業管理研究所碩士
群益創業投資股份有限公司執行副總經理
民國107年7月23日
董事會委任
委 員吳相勳
(獨立董事)
台灣大學國際企業研究所博士
元智大學管理學院專任助理教授
民國107年7月23日
董事會委任
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