面对责任、受托责任
落实企业经营者责任，并保障股东的合法权益及兼顾其他利害关系人的利益。
本公司已于111年10月28日董事会决议通过委任财务长张雅容担任公司治理主管，带领财务单位共同负责公司治理相关事务，保障股东权益并强化董事会职能。财务长具备公开发行公司会计、财务、股务或议事等管理工作经验达十年以上。公司治理相关事务主要内容为依法办理董事会及股东会会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事就任及持续进修、提供董事执行业务所需之资料及搜集与经营公司有关之最新法规发展，以协助董事法令遵循等。
01.
协助董事执行职务、提供所需数据并安排董事进修
- 针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订，不定期通知董事会成员。
- 提供董事所需之公司信息，维系董事和各高阶主管沟通、交流顺畅。
- 安排独立董事与内部稽核主管或签证会计师单独沟通了解公司财务业务。
- 依照现行法令更新，安排董事年度进修课程。
- 评估及投保合宜之董事及经理人责任保险。董事及经理人责任保险年度续保于114年9月30日生效，并于114年10月23日提报董事会。
02.
协助各项功能性委员会、董事会及股东会议事程序及法遵事宜
- 拟订各项会议程序，于七日前通知董事召集会议并提供会议相关资料及议题，如需利益回避予以事前提醒，并于会后二十日内提供各项会议之议事錄。114年共计召开4次董事会、4次审计委员会、2次薪资报酬委员会。
- 协助且提醒董事于执行业务或做成董事会正式决议时应遵守之法规。
- 负责董事会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重大讯息内容之适法性及正确性。
- 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事錄及年报等相关文件提供投资人参考。
- 向董事会报告独立董事于提名、选任时及任职期间内资格是否符合相关法令规章之检视结果。114年7月25日向董事会报告114年审查结果，各独立董事任职期间内资格条件皆符合相关法令规章。
- 透过114年11月防范内线交易课程及每季寄送董事会议事手册时，提醒董事有关公司治理实务守则第十条上市上柜公司应重视股东知的权利并防范内线交易之规定，禁止公司内部人利用市场上未公开信息买卖有价证券。前项规范包括上市上柜公司内部人于获悉公司财务报告或相关业绩内容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限于）董事不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其股票，并于封闭期间开始前再次以E-mail提醒，避免董事误触该规范。
03.
维护投资人关系
- 透过每半年举办之在线法人说明会及每年股东常会与投资人交流及沟通。
- 不定期更新公司企业网站，使投资人了解公司财务、业务及公司治理等相关信息，维护股东权益。
| 进修日期 | 主办单位 | 课程名称 | 进修时数 |
|---|---|---|---|
| 114/05/02 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 114年度防範內線交易宣導會 | 3 |
| 114/05/07 | 台灣董事學會 | 【SAP NOW AI Tour Taiwan 「商業 AI．智取未來」】 | 3 |
| 114/05/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 「精進董事會及功能性委員會績效評估」研討會 | 2 |
| 114/08/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |
| 114/08/22 | 社團法人中華民國工商協進會 | 2025台新新光淨零高峰論壇 | 3 |
| 进修日期 | 主办单位 | 课程名称 | 进修时数 |
|---|---|---|---|
| 113/06/27 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務 | 6 |
| 113/07/03 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 |
