本公司致力于维持高标准之公司治理,坚持营运透明,更注重股东之权益。我们相信健全及有效之董事会是优良公司治理的基础。

 

公司治理专职单位执行情形

本公司由财务长担任召集人,并由财务单位同仁共同负责公司治理相关业务,包括提供董事执行业务所需数据、依法办理董事会及股东会之会议及制作议事录相关事宜、董事进修、为董事及经理人购买责任保险、统筹企业社会责任之运作及负责投资人关系等事项。 107年度业务执行情形如下:

01.

协助董事执行职务、提供所需数据并安排董事进修

  • 针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订,不定 期通知董事会成员。
  • 提供董事所需之公司信息,维系董事和各高阶主管沟通、交流顺 畅。
  • 安排独立董事与内部稽核主管或签证会计师定期沟通了解公司财 务业务。
  • 依照现行法令更新,安排董事年度进修课程。

02.

协助各项功能性委员会、董事会及股东会议事程序及法遵事宜

  • 拟订各项会议程序,于七日前通知董事召集会议并提供会议相关 资料及议题,如需利益回避予以事前提醒,并于会后二十日内提 供各项会议之议事錄。
  • 协助且提醒董事于执行业务或做成董事会正式决议时应遵守之法 规。
  • 负责董事会重要决议之重大讯息发布事宜,确保重大讯息内容之 适法性及正确性。
  • 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事 手册、议事錄及年报等相关文件提供投资人参考。

03.

维护投资人关系

  • 透过每半年举办之在线法人说明会及每年股东常会与投资人交流 及沟通。不定期更新公司企业网站,使投资人了解公司财务、业 务及公司治理等相关信息,维护股东权益。
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