Young Optics , Everyone’s Optics - 公司治理专职单位

CORPORATE GOVERNANCE

公司治理专职单位

本公司致力于维持高标准之公司治理，坚持营运透明，更注重股东之权益。我们相信健全及有效之董事会是优良公司治理的基础。

公司治理专职单位执行情形

本公司由财务长担任召集人，并由财务单位同仁共同负责公司治理相关业务，包括提供董事执行业务所需数据、依法办理董事会及股东会之会议及制作议事录相关事宜、董事进修、为董事及经理人购买责任保险、统筹企业社会责任之运作及负责投资人关系等事项。 107年度业务执行情形如下：

01.

协助董事执行职务、提供所需数据并安排董事进修

针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订，不定期通知董事会成员。
提供董事所需之公司信息，维系董事和各高阶主管沟通、交流顺畅。
安排独立董事与内部稽核主管或签证会计师定期沟通了解公司财务业务。
依照现行法令更新，安排董事年度进修课程。

02.

协助各项功能性委员会、董事会及股东会议事程序及法遵事宜

拟订各项会议程序，于七日前通知董事召集会议并提供会议相关资料及议题，如需利益回避予以事前提醒，并于会后二十日内提供各项会议之议事錄。
协助且提醒董事于执行业务或做成董事会正式决议时应遵守之法规。
负责董事会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重大讯息内容之适法性及正确性。
依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事錄及年报等相关文件提供投资人参考。

03.

维护投资人关系

透过每半年举办之在线法人说明会及每年股东常会与投资人交流及沟通。不定期更新公司企业网站，使投资人了解公司财务、业务及公司治理等相关信息，维护股东权益。