本公司致力於維持高標準之公司治理,堅持營運透明,更注重股東之權益。我們相信健全及有效之董事會是優良公司治理的基礎。

 

公司治理專職單位執行情形

本公司由財務長擔任召集人,並由財務單位同仁共同負責公司治理相關業務,包括提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議及製作議事錄相關事宜、董事進修、為董事及經理人購買責任保險、統籌企業社會責任之運作及負責投資人關係等事項。 107年度業務執行情形如下:

01.

協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修

  • 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂,不定期通知董事會成員。
  • 提供董事所需之公司資訊,維繫董事和各高階主管溝通、交流順暢。
  • 安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師定期溝通瞭解公司財務業務。
  • 依照現行法令更新,安排董事年度進修課程。

02.

協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜

  • 擬訂各項會議程序,於七日前通知董事召集會議並提供會議相關 資料及議題,如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十日內提 供各項會議之議事錄。
  • 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法 規。
  • 負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重大訊息內容之 適法性及正確性。
  • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事 手冊、議事錄及年報等相關文件提供投資人參考。

03.

維護投資人關係

  • 透過每半年舉辦之線上法人說明會及每年股東常會與投資人交流 及溝通。不定期更新公司企業網站,使投資人了解公司財務、業 務及公司治理等相關資訊,維護股東權益。
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