面對責任、受託責任
落實企業經營者責任，並保障股東的合法權益及兼顧其他利害關係人的利益。
於111年10月28日董事會決議通過委任財務長張雅容擔任公司治理主管，帶領財務單位共同負責公司治理相關事務，保障股東權益並強化董事會職能。財務長具備公開發行公司會計、財務、股務或議事等管理工作經驗達十年以上。公司治理相關事務主要內容為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料及搜集與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事法令遵循等。
01.
協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修
- 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂，不定期通知董事會成員。
- 提供董事所需之公司資訊，維繫董事和各高階主管溝通、交流順暢。
- 安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師單獨溝通瞭解公司財務業務。
- 依照現行法令更新，安排董事年度進修課程。
- 評估及投保合宜之董事及經理人責任保險。董事及經理人責任保險年度續保於114年9月30日生效，並於114年10月23日提報董事會。
02.
協助各項功能性委員會、董事會及股東會會議程序及法遵事宜
- 擬訂各項會議程序，於七日前通知董事召集會議並提供會議相關資料及議題，如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十日內提供各項會議之議事錄。114年共計召開4次董事會、4次審計委員會、2次薪資報酬委員會。
- 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
- 負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重大訊息內容之適法性及正確性。
- 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件提供投資人參考。
- 向董事會報告獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。114年7月25日向董事會報告114年審查結果，各獨立董事任職期間內資格條件皆符合相關法令規章。
- 透過114年11月防範內線交易課程及每季寄送董事會議事手冊時，提醒董事有關公司治理實務守則第十條上市上櫃公司應重視股東知的權利並防範內線交易之規定，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。前項規範包括上市上櫃公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，並於封閉期間開始前再次以E-mail提醒，避免董事誤觸該規範。
03.
維護投資人關係
- 透過每半年舉辦之線上法人說明會及每年股東常會與投資人交流及溝通。
- 不定期更新公司企業網站，使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，維護股東權益。
公司治理主管進修情形
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|
| 114/05/02 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 114年度防範內線交易宣導會 | 3 |
| 114/05/07 | 台灣董事學會 | 【SAP NOW AI Tour Taiwan 「商業 AI．智取未來」】 | 3 |
| 114/05/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 「精進董事會及功能性委員會績效評估」研討會 | 2 |
| 114/08/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |
| 114/08/22 | 社團法人中華民國工商協進會 | 2025台新新光淨零高峰論壇 | 3 |
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|
| 113/06/27 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務 | 6 |
| 113/07/03 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 |
