依本公司「公司治理实务守则」，董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及發展需求拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经历等。
本公司董事会由7席董事组成，包含3位独立董事及2位女性董事。董事会成员来自科技、财务、教育学术及管理等不同领域，董事黄经洲、林惠姿、吴秀蕙及庄清喜四位皆具备经营管理、领导决策、光电产业知识等专业能力；独立董事谢汉萍具备光资讯储存与显示技术学术专业；独立董事洪永沛具有财务金融及证券实务专业；独立董事吴相勋兼具投资及管理实务历练，皆对本公司营运规划具助益。
| 职称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 主要学(经)历 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事长 | 黄经洲 | 男 | 61-70 | 清华大学工业工程学系硕士 中强光电股份有限公司总经理 | ||
| 董事 | 中强光电股份有限公司 法人代表人:吴秀蕙 | 女 | 51-60 | 辅仁大学管理学研究所硕士 奥图码科技股份有限公司总经理 中强光电股份有限公司策略长 | ||
| 董事 | 璨明投资股份有限公司 法人代表人:林惠姿 | 女 | 51-60 | 政治大学国际贸易学系学士 中强光电股份有限公司总经理 | ||
| 董事 | 中璨投资股份有限公司 法人代表人:庄清喜 | 男 | 51-60 | 交通大学企管硕士 奥图码科技股份有限公司中国区总经理 | ||
| 独立董事 | 谢汉萍 | 男 | 61-70 | 美国卡内基美伦大学电机及电脑工程博士 国立交通大学副校长 国立交通大学终身讲座教授 | ||
| 独立董事 | 洪永沛 | 男 | 61-70 | 文化大学企业管理研究所硕士 群益创业投资股份有限公司总经理 澳台国际投资股份有限公司总经理 | ||
| 独立董事 | 吴相勋 | 男 | 41-50 | 台湾大学国际企业研究所博士 元智大学管理学院专任助理教授 | ||
| 备註:本公司章程第十七条规定，董事之选举採候选人提名制度，由股东就董事候选人名单中选任之。本届董事任期为民国107年6月14日至民国110年6月13日 | ||||||
本公司订有「董事、经理人薪资报酬政策与制度及绩效评估」及「董事会绩效评估办法」，于每年年度结束时进行当年度绩效评估，评估对象及绩效评估之衡量面向为董事会绩效评估、董事成员(自我或同侪)绩效评估及功能性委员会绩效评估。此外，参与董事会议之出席率为个别董事之绩效评估重要项目，一定参与率以上，始得领取全部报酬，未达一定参与率者其报酬折半发放。
民国108年度全体董事实际出席率平均为96%，全体进修时数共计48小时。个别董事实际出席率亦均符合「董事、经理人薪资报酬政策与制度及绩效评估」办法中所订之出席率标准。民国108年度董事绩效及全年报酬情形，已提报最近期薪资报酬委员会，经全体委员鉴核通过。