多元化董事会及董事会成员

依本公司「公司治理实务守则」,董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:
一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。

本公司董事会由7席董事组成,包含3位独立董事及2位女性董事。董事会成员来自科技、财务、会计、法律、教育学术及管理等不同领域,董事林惠姿、林晓菁、王思克及徐誌鸿四位皆具备经营管理、领导决策、光电产业知识等专业能力;独立董事吴相勋具备投资及管理实务历练;独立董事黄志鸿具备经营管理及财务会计专业知识;独立董事袁万丁具备经营管理实务经验,皆对本公司营运规划具助益。

职称 姓名 性别 年龄 主要学(经)历
董事长 中强光电股份有限公司
法人代表人:林惠姿
51-60 政治大学国际贸易学系学士
中强光电股份有限公司总经理
董事 中强光电股份有限公司
法人代表人:林晓菁
51-60 美国强森威尔斯大学国际企业硕士
中强光电股份有限公司执行副总经理
董事 中强光电股份有限公司
法人代表人:王思克
51-60 台湾科技大学电子工程硕士
台湾扬昕股份有限公司总经理
董事 徐誌鸿 51-60 台湾大学法律学研究所硕士
扬明光学股份有限公司总经理
独立董事 吴相勋 41-50 台湾大学国际企业研究所博士
元智大学管理学院专任助理教授
独立董事 黄志鸿 41-50 成功大学会计研究所硕士
晁禾事业股份有限公司负责人及财务主管
独立董事 袁万丁 51-60 中国北京大学光华管理学院EMBA
宏致电子股份有限公司董事长
备註:本公司章程第十七条规定,董事之选举採候选人提名制度,由股东就董事候选人名单中选任之。本届董事任期为民国110月7月15日至民国113年7月14日

 

董事会绩效评估

本公司订有「董事、经理人薪资报酬政策与制度及绩效评估」及「董事会绩效评估办法」,于每年年度结束时进行当年度绩效评估,评估对象及绩效评估之衡量面向为董事会绩效评估、董事成员(自我或同侪)绩效评估及功能性委员会绩效评估。此外,参与董事会议之出席率为个别董事之绩效评估重要项目,一定参与率以上,始得领取全部报酬,未达一定参与率者其报酬折半发放。

民国109年度全体董事实际出席率平均为100%,全体进修时数共计48小时。个别董事实际出席率亦均符合「董事、经理人薪资报酬政策与制度及绩效评估」办法中所订之出席率标准。民国109年度董事绩效及全年报酬情形,已提报最近期薪资报酬委员会,经全体委员鉴核通过。

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