董事会职责与召开

每季至少召开一次,由公司经营阶层向董事会报告经营绩效,并由董事会决议重大经营方针及投资计划。為公司最高治理单位以及重大经营决策中心,职责包括 :


一、监督经营绩效 ;
二、防制利益冲突 ;
三、确保公司遵循各种法令 ;
四、确保公司遵循股东会决议等 ;
五、致力股东权益极大化。
 

多元化董事会及董事会成员

依本公司「公司治理实务守则」,董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:
一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。


本公司董事会由7席董事组成(含独立董事3位),其中外部董事6位,员工董事1位,7位董事间未具有配偶或二亲等以内之亲属关系。独立董事占比为43%,每位独立董事任期年资不超过9年。1位董事年龄在61~70岁、4位董事年龄在51~60岁、2位在50岁以下,全体董事平均年龄约为53岁。此外,为注重董事会成员组成之性别平等,订定女性董事比率目标为14%以上,目前7位董事中有2位女性,比率达29%。

为落实董事会专业领域多元化目标,本公司董事会成员来自科技、财务、会计、法律、教育学术及管理等不同专业领域,董事林惠姿、林晓菁、王思克三位具备经营管理、领导决策、光电产业知识等专业能力;董事徐志鸿具备法律、经营管理、领导决策及光电产业知识专业能力;独立董事吴相勋来自学术界,并具备投资及管理实务历练;独立董事黄志鸿为会计师并在IRTC企业经理人研训中心担任讲师,具备财务、会计专业能力及经营管理能力;独立董事袁万丁具备经营管理及领导决策实务经验,皆对本公司营运规划具帮助。

职称 姓名 性别 年龄 主要学(经)历
董事长 中强光电股份有限公司
法人代表人:林惠姿
61-70 政治大学国际贸易学系学士
中强光电股份有限公司总经理
董事 中强光电股份有限公司
法人代表人:林晓菁
51-60 美国强森威尔斯大学国际企业硕士
中强光电股份有限公司执行副总经理
董事 中强光电股份有限公司
法人代表人:王思克
51-60 台湾科技大学电子工程硕士
台湾扬昕股份有限公司总经理
董事 徐誌鸿 51-60 台湾大学法律学研究所硕士
扬明光学股份有限公司总经理
独立董事 吴相勋 41-50 台湾大学国际企业研究所博士
元智大学管理学院专任助理教授
独立董事 黄志鸿 41-50 成功大学会计研究所硕士
晁禾事业股份有限公司负责人及财务主管
独立董事 袁万丁 51-60 中国北京大学光华管理学院EMBA
宏致电子股份有限公司董事长
备註:本公司章程第十七条规定,董事之选举採候选人提名制度,由股东就董事候选人名单中选任之。本届董事任期为民国110月7月15日至民国113年7月14日

 

董事会绩效评估

本公司订有「董事、经理人薪资报酬政策与制度及绩效评估」及「董事会绩效评估办法」,于每年年度结束时进行当年度绩效评估,评估对象及绩效评估之衡量面向为董事会绩效评估、董事成员(自我或同侪)绩效评估及功能性委员会绩效评估。此外,参与董事会议之出席率为个别董事之绩效评估重要项目,一定参与率以上,始得领取全部报酬,未达一定参与率者其报酬折半发放。

全体董事实际出席率为100%,全体进修时数共计51小时。
个别董事实际出席率亦均符合「董事、经理人薪资报酬政策与制度及绩效评估」办法中所订之出席率标准。
2023年度董事绩效及全年报酬情形,预计提报最近期薪资报酬委员会。

2023年董事会重要决议

全体董事实际出席率为96%,全体进修时数共计47小时。
个别董事实际出席率亦均符合「董事、经理人薪资报酬政策与制度及绩效评估」办法中所订之出席率标准。
于第5届第4次薪资报酬委员会(112/04/24)报告2022年度董事绩效及全年报酬情形。

2022年董事会重要决议
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