多元化董事会及董事会成员

依本公司「公司治理实务守则」,董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及發展需求拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:
一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。

本公司董事会由7席董事组成,包含3位独立董事及2位女性董事。董事会成员来自科技、财务、教育学术及管理等不同领域,董事黄经洲、林惠姿、吴秀蕙及庄清喜四位皆具备经营管理、领导决策、光电产业知识等专业能力;独立董事谢汉萍具备光资讯储存与显示技术学术专业;独立董事洪永沛具有财务金融及证券实务专业;独立董事吴相勋兼具投资及管理实务历练,皆对本公司营运规划具助益。

职称 姓名 性别 年龄 主要学(经)历
董事长 黄经洲 61-70 清华大学工业工程学系硕士
中强光电股份有限公司总经理
董事 中强光电股份有限公司
法人代表人:吴秀蕙
51-60 辅仁大学管理学研究所硕士
奥图码科技股份有限公司总经理
中强光电股份有限公司策略长
董事 璨明投资股份有限公司
法人代表人:林惠姿
51-60 政治大学国际贸易学系学士
中强光电股份有限公司总经理
董事 中璨投资股份有限公司
法人代表人:庄清喜
51-60 交通大学企管硕士
奥图码科技股份有限公司中国区总经理
独立董事 谢汉萍 61-70 美国卡内基美伦大学电机及电脑工程博士
国立交通大学副校长
国立交通大学终身讲座教授
独立董事 洪永沛 61-70 文化大学企业管理研究所硕士
群益创业投资股份有限公司总经理
澳台国际投资股份有限公司总经理
独立董事 吴相勋 41-50 台湾大学国际企业研究所博士
元智大学管理学院专任助理教授
备註:本公司章程第十七条规定,董事之选举採候选人提名制度,由股东就董事候选人名单中选任之。本届董事任期为民国107年6月14日至民国110年6月13日

 

董事会绩效评估

本公司订有「董事、经理人薪资报酬政策与制度及绩效评估」及「董事会绩效评估办法」,于每年年度结束时进行当年度绩效评估,评估对象及绩效评估之衡量面向为董事会绩效评估、董事成员(自我或同侪)绩效评估及功能性委员会绩效评估。此外,参与董事会议之出席率为个别董事之绩效评估重要项目,一定参与率以上,始得领取全部报酬,未达一定参与率者其报酬折半发放。

民国108年度全体董事实际出席率平均为96%,全体进修时数共计48小时。个别董事实际出席率亦均符合「董事、经理人薪资报酬政策与制度及绩效评估」办法中所订之出席率标准。民国108年度董事绩效及全年报酬情形,已提报最近期薪资报酬委员会,经全体委员鉴核通过。

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