职权:依据证交法第十四条之四及本公司章程第十七条之一规定,审计委员会执行主管机关法令规定之监察人职权。
成员及会期:审计委员会由全体独立董事组成,其人数不得少于三人,每季至少召开一次,并得视需要随时召开会议。有关审计委员会召开会议次数,请参阅本公司各年度年报。
任期:民国107年6月14日至民国110年6月13日
职称 | 姓名 | 主要学(经)历 | 备注 |
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召集人 | 谢汉萍(独立董事) | 美国卡内基美伦大学电机及计算机工程博士 国立交通大学副校长 国立交通大学终身讲座教授 | 民国107年6月14日 选任 |
委 员 | 洪永沛(独立董事) | 文化大学企业管理研究所硕士 怡富证券资深副总经理 群益创业投资股份有限公司执行副总经理 | 民国107年6月14日 选任 |
委 员 | 吴相勋(独立董事) | 台湾大学国际企业研究所博士 元智大学管理学院专任助理教授 | 民国107年6月14日 选任 |
职权:薪资报酬委员会将以专业客观之地位,就公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,并向董事会提出建议,以供其决策之参考。
成员及会期:薪资报酬委员会成员人数为三人,由董事会决议委任之,成员应有独立董事参与,每年至少召开二次会议。有关薪资报酬委员会召开会议次数,请参阅本公司各年度年报。
任期:民国107年6月14日至民国110年6月13日
职称 | 姓名 | 主要学(经)历 | 备注 |
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召集人 | 谢汉萍(独立董事) | 美国卡内基美伦大学电机及计算机工程博士 国立交通大学副校长 国立交通大学终身讲座教授 | 民国107年7月23日 董事会委任 |
委 员 | 洪永沛(独立董事) | 文化大学企业管理研究所硕士 怡富证券资深副总经理 群益创业投资股份有限公司执行副总经理 | 民国107年7月23日 董事会委任 |
委 员 | 吴相勋(独立董事) | 台湾大学国际企业研究所博士 元智大学管理学院专任助理教授 | 民国107年7月23日 董事会委任 |