审计委员会

职权:依据证交法第十四条之四及本公司章程第十七条之一规定,审计委员会执行主管机关法令规定之监察人职权。
成员及会期:审计委员会由全体独立董事组成,其人数不得少于三人,每季至少召开一次,并得视需要随时召开会议。有关审计委员会召开会议次数,请参阅本公司各年度年报。

第四届审计委员会名单

任期: 民国110年7月15日至民国113年7月14日

职称 姓名 主要学(经)历 备註
召集人 吴相勋
(独立董事)
台湾大学国际企业研究所博士
元智大学管理学院专任助理教授
民国110年7月15日
选任
委 员 黄志鸿
(独立董事)
成功大学会计研究所硕士
晁禾事业股份有限公司负责人及财务主管
民国110年7月15日
选任
委 员 袁万丁
(独立董事)
中国北京大学光华管理学院EMBA
宏致电子股份有限公司董事长
民国110年7月15日
选任

薪资报酬委员会

职权:薪资报酬委员会将以专业客观之地位,就公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,并向董事会提出建议,以供其决策之参考。
成员及会期:薪资报酬委员会成员人数为三人,由董事会决议委任之,成员应有独立董事参与,每年至少召开二次会议。有关薪资报酬委员会召开会议次数,请参阅本公司各年度年报。

第五届薪资报酬委员会名单

任期: 民国110年7月26日至民国113年7月14日

职称 姓名 主要学(经)历 备註
召集人 吴相勋
(独立董事)
台湾大学国际企业研究所博士
元智大学管理学院专任助理教授
民国110年7月26日
董事会委任
委 员 黄志鸿
(独立董事)
成功大学会计研究所硕士
晁禾事业股份有限公司负责人及财务主管
民国110年7月26日
董事会委任
委 员 袁万丁
(独立董事)
中国北京大学光华管理学院EMBA
宏致电子股份有限公司董事长
民国110年7月26日
董事会委任

薪资报酬委员会讨论事由及决议结果

届次 开会日期 议案内容 决议结果
第四届
第四次
109.04.27 民国一九年度经理人薪资报酬预估案 本案经主席征询全体出席委员,无异议照案通过,提请董事会决议。
第四届
第五次
109.10.26 修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」 本案经主席征询全体出席委员,无异议照案通过,提请董事会决议。
第四届
第六次
110.04.23 民国一ㄧ○年度经理人薪资报酬预估案 本案经主席征询全体出席委员,无异议照案通过,提请董事会决议。
第五届
第一次
110.10.25 第八届新任董事薪资报酬案
第五届新任薪资报酬委员及第四届审计委员薪资报酬案
本案经主席征询全体出席委员,无异议照案通过,提请董事会决议。
本案经主席征询全体出席委员,无异议照案通过,提请董事会决议。
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