依本公司「公司治理實務守則」,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司董事會由7席董事組成,包含3位獨立董事。為落實董事會專業領域多元化目標,董事會成員來自科技、財務、會計、法律、教育學術及管理等不同專業領域,董事林惠姿、林曉菁、王思克三位具備經營管理、領導決策、光電產業知識等專業能力;董事徐誌鴻具備法律、經營管理、領導決策及光電產業知識專業能力;獨立董事吳相勳來自學術界,並具備投資及管理實務歷練;獨立董事黃志鴻為會計師並在IRTC企業經理人研訓中心擔任講師,具備財務、會計專業能力及經營管理能力;獨立董事袁万丁具備經營管理及領導決策實務經驗,皆對本公司營運規劃具助益。
職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 主要學(經)歷 | ||
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董事長 | 中強光電股份有限公司 法人代表人:林惠姿 | 女 | 61-70 | 政治大學國際貿易學系學士 中強光電股份有限公司總經理 | ||
董事 | 中強光電股份有限公司 法人代表人:林曉菁 | 女 | 51-60 | 美國強森威爾斯大學國際企業碩士 中強光電股份有限公司執行副總經理 | ||
董事 | 中強光電股份有限公司 法人代表人:王思克 | 男 | 51-60 | 台灣科技大學電子工程碩士 台灣揚昕股份有限公司總經理 | ||
董事 | 徐誌鴻 | 男 | 51-60 | 台灣大學法律學研究所碩士 揚明光學股份有限公司總經理 | ||
獨立董事 | 吳相勳 | 男 | 41-50 | 台灣大學國際企業研究所博士 元智大學管理學院專任助理教授 | ||
獨立董事 | 黃志鴻 | 男 | 41-50 | 成功大學會計研究所碩士 晁禾事業股份有限公司負責人及財務主管 | ||
獨立董事 | 袁万丁 | 男 | 51-60 | 中國北京大學光華管理學院EMBA 宏致電子股份有限公司董事長 | ||
備註:本公司章程第十七條規定,董事之選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。本屆董事任期為民國110月7月15日至民國113年7月14日 |
本公司訂有「董事、經理人薪資報酬政策與制度及績效評估」及「董事會績效評估辦法」,於每年年度結束時進行當年度績效評估,評估對象及績效評估之衡量面向為董事會績效評估、董事成員(自我或同儕)績效評估及功能性委員會績效評估。此外,參與董事會議之出席率為個別董事之績效評估重要項目,一定參與率以上,始得領取全部報酬,未達一定參與率者其報酬折半發放。
民國111年度全體董事實際出席率為96%,全體進修時數共計47小時。個別董事實際出席率亦均符合「董事、經理人薪資報酬政策與制度及績效評估」辦法中所訂之出席率標準。民國111年度董事績效及全年報酬情形,預計提報最近期薪資報酬委員會。