多元化董事會及董事會成員

依本公司「公司治理實務守則」,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司董事會由7席董事組成,包含3位獨立董事及1位女性董事。董事會成員來自科技、財務、會計、法律、教育學術及管理等不同領域,董事林惠姿、莊清喜、王思克及徐誌鴻四位皆具備經營管理、領導決策、光電產業知識等專業能力;獨立董事吳相勳具備投資及管理實務歷練;獨立董事黃志鴻具備經營管理及財務會計專業知識;獨立董事袁万丁具備經營管理實務經驗,皆對本公司營運規劃具助益。

職稱 姓名 性別 年齡 主要學(經)歷
董事長 中強光電股份有限公司
法人代表人:林惠姿
51-60 政治大學國際貿易學系學士
中強光電股份有限公司總經理
董事 中強光電股份有限公司
法人代表人:莊清喜
51-60 交通大學企管碩士
中強光電股份有限公司副總經理
董事 中強光電股份有限公司
法人代表人:王思克
51-60 台灣科技大學電子工程碩士
台灣揚昕股份有限公司總經理
董事 徐誌鴻 51-60 台灣大學法律學研究所碩士
揚明光學股份有限公司總經理
獨立董事 吳相勳 41-50 台灣大學國際企業研究所博士
元智大學管理學院專任助理教授
獨立董事 黃志鴻 41-50 成功大學會計研究所碩士
晁禾事業股份有限公司負責人及財務主管
獨立董事 袁万丁 51-60 中國北京大學光華管理學院EMBA
宏致電子股份有限公司董事長
備註:本公司章程第十七條規定,董事之選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。本屆董事任期為民國110月7月15日至民國113年7月14日

 

董事會績效評估

本公司訂有「董事、經理人薪資報酬政策與制度及績效評估」及「董事會績效評估辦法」,於每年年度結束時進行當年度績效評估,評估對象及績效評估之衡量面向為董事會績效評估、董事成員(自我或同儕)績效評估及功能性委員會績效評估。此外,參與董事會議之出席率為個別董事之績效評估重要項目,一定參與率以上,始得領取全部報酬,未達一定參與率者其報酬折半發放。

民國109年度全體董事實際出席率平均為100%,全體進修時數共計48小時。個別董事實際出席率亦均符合「董事、經理人薪資報酬政策與制度及績效評估」辦法中所訂之出席率標準。民國109年度董事績效及全年報酬情形,已提報最近期薪資報酬委員會,經全體委員鑒核通過。

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