審計委員會

職權:依據證交法第十四條之四及本公司章程第十七條之一規定,審計委員會執行主管機關法令規定之監察人職權。
成員及會期:審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。有關審計委員會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報。

第四屆審計委員會名單

任期: 民國110年7月15日至民國113年7月14日

職稱 姓名 主要學(經)歷 備註
召集人 吳相勳
(獨立董事)
台灣大學國際企業研究所博士
元智大學管理學院專任助理教授
民國110年7月15日
選任
委 員 黃志鴻
(獨立董事)
成功大學會計研究所碩士
晁禾事業股份有限公司負責人及財務主管
民國110年7月15日
選任
委 員 袁万丁
(獨立董事)
中國北京大學光華管理學院EMBA
宏致電子股份有限公司董事長
民國110年7月15日
選任

薪資報酬委員會

職權:薪資報酬委員會將以專業客觀之地位,就公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
成員及會期:薪資報酬委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之,成員應有獨立董事參與,每年至少召開二次會議。有關薪資報酬委員會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報。

第五屆薪資報酬委員會名單

任期: 民國110年7月26日至民國113年7月14日

職稱 姓名 主要學(經)歷 備註
召集人 吳相勳
(獨立董事)
台灣大學國際企業研究所博士
元智大學管理學院專任助理教授
民國110年7月26日
董事會委任
委 員 黃志鴻
(獨立董事)
成功大學會計研究所碩士
晁禾事業股份有限公司負責人及財務主管
民國110年7月26日
董事會委任
委 員 袁万丁
(獨立董事)
中國北京大學光華管理學院EMBA
宏致電子股份有限公司董事長
民國110年7月26日
董事會委任

薪資報酬委員會討論事由及決議結果

屆次 開會日期 議案內容 決議結果
第四屆
第四次
109.04.27 民國一九年度經理人薪資報酬預估案 本案經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過,提請董事會決議。
第四屆
第五次
109.10.26 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」 本案經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過,提請董事會決議。
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