職權:依據證交法第十四條之四及本公司章程第十七條之一規定,審計委員會執行主管機關法令規定之監察人職權。
成員及會期:審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。有關審計委員會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報。
任期:民國107年6月14日至民國110年6月13日
職稱 | 姓名 | 主要學(經)歷 | 備註 |
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召集人 | 謝漢萍(獨立董事) | 美國卡內基美倫大學電機及電腦工程博士 國立交通大學副校長 國立交通大學終身講座教授 | 民國107年6月14日 選任 |
委 員 | 洪永沛(獨立董事) | 文化大學企業管理研究所碩士 怡富證券資深副總經理 群益創業投資股份有限公司執行副總經理 | 民國107年6月14日 選任 |
委 員 | 吳相勳(獨立董事) | 台灣大學國際企業研究所博士 元智大學管理學院專任助理教授 | 民國107年6月14日 選任 |
職權:薪資報酬委員會將以專業客觀之地位,就公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
成員及會期:薪資報酬委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之,成員應有獨立董事參與,每年至少召開二次會議。有關薪資報酬委員會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報。
任期:民國107年6月14日至民國110年6月13日
職稱 | 姓名 | 主要學(經)歷 | 備註 |
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召集人 | 謝漢萍(獨立董事) | 美國卡內基美倫大學電機及電腦工程博士 國立交通大學副校長 國立交通大學終身講座教授 | 民國107年7月23日 董事會委任 |
委 員 | 洪永沛(獨立董事) | 文化大學企業管理研究所碩士 怡富證券資深副總經理 群益創業投資股份有限公司執行副總經理 | 民國107年7月23日 董事會委任 |
委 員 | 吳相勳(獨立董事) | 台灣大學國際企業研究所博士 元智大學管理學院專任助理教授 | 民國107年7月23日 董事會委任 |
屆次 | 開會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
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第四屆 第四次 | 109.04.27 | 民國一○九年度經理人薪資報酬預估案 | 本案經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過,提請董事會決議。 |
第四屆 第五次 | 109.10.26 | 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」 | 本案經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過,提請董事會決議。 |